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ATMÓSFERA DIGITAL,
SANTO DOMINGO.- Con la participación de expertos internacionales en
materia de Fraude y Corrupción, la Consultora de Eventos y Seminarios
Internacionales “Ces Internacional SRL”, anunció el V Congreso Internacional
Anti Fraude y Anti Corrupción, (V CIAFAC 2017) que se realizará del 22 al 25 de
junio, en Punta Cana, donde el tema principal será el RISK MANAGEMENT “Elemento
Imprescindible en la Detección y Prevención de Delitos Financieros y Corrupción
Administrativa”.
El Congreso cuenta con el Aval de dos Instituciones
Internacionales que acreditan las horas para sus certificaciones que son
Florida Internacional Banking Association FIBA y la Asociación de Especialistas
Certificados en Gestión de Riesgos AECGR.
El objetivo general de este V congreso CIAFAC 2017 es aportar
un conocimiento actualizado que les permita realizar iniciativas e innovaciones
en el entorno laboral o personal, con un contenido orientado a la prevención
del fraude, gestión del riesgo y valores éticos, formando un experiencia única
de crecimiento intelectual y personal.
Participarán destacados expositores nacionales e internacionales, seleccionados con los más altos estándares de calidad para
brindar todo su conocimiento y experiencia a los altos ejecutivos de diversos sectores de la República Dominicana y de países de Las Américas, los cuales estarán presentes en
ese evento.
En el congreso se tratará temas relacionados a “Los nuevos
estándares, procesos y normativas, que han regido desde finales de 2016 y
seguirán implementándose a partir del presente año, para una excelente Gestión
Integral de Riesgos Corporativos (ERM) (Enterprise Risk Management), por medio
de la implementación de las nuevas actualizaciones de Estándares de Evaluación
de Riesgos y Cumplimiento ISO 19600 del 2014 y las actualizaciones de ISO 37001
de 2016 sobre Anti Soborno, además pautas importantes a tomar en cuenta para
los procesos de autoevaluación para el análisis
de los sistemas Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del
Terrorismo y la Financiación de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(ALA/CFT-FPADM) desarrollados
recientemente por el GAFILAT y que serán evaluados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) durante el 2017.
Este V CIAFAC 2017 se realizará en el Secrets Royal Luxury
Hotel & Now Larimar Punta Cana, República Dominicana. También contará con
la colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas tanto
en el sector financiero privado como gubernamental.
Tendremos el Panel: “Desafío y Retos del 2016 en la Gestión
de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:
Perspectivas de Cara al 2017 y 2018” con la participación de Panelistas Especiales Invitados de República
Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Colombia y EE.UU.
Los temas que se trataran: “Desafíos para las Compañías en la
Implementación de la ISO 37001 de 2016”. “Estándar Internacional AntiSoborno” a
cargo de Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia Abogado Penalista,
Consultor Antilavado Antifraude y Anticorrupción, CEO de RICS Management.
“Visión Empresarial sin Maquillaje: “Bases de una Gestión de
Riesgo Exitosa” estará a cargo de Enrique Cambier Marmolejos, CPA, Mgster – República Dominicana, Catedrático,
Auditor Interno Certificado, Especialista en Mejoramiento de Procesos y
Prevención de Fraudes. Director de Auditoría Interna, Socio de
Cesi’nternacional.
De-Risking: “Equilibrio antes las Nuevas Medidas
Implementadas por el GAFI 2017”; “Panamá
Papers y Sociedades Off-Shore ante el Terrorismo Fiscal”; “Investigación del
Fraude Ante Eventos Catastróficos en las Empresas” será tratado por el Lic.
Edwin Granados Ríos, de Costa Rica, Investigador Criminalista en Fraudes en
Seguros. Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Críminal de Costa
Rica.
“Cumplimiento Efectivo para una Investigación por las
Autoridades sobre Blanqueo o Fraude”. Lo expondrá el licenciado Gerineldo Sousa Melo, de Panamá, especialista en Auditoría Interna, Auditoria Forense, Prevención de
Blanqueo de Capitales.
BITCOIN Y DEEPWEB: “Cuando el Dinero se Usa para Cometer
Delitos”, lo tratará el ingeniero Andrés Velázquez – CEO de Mattica – México.
Informático Forense, Investigador Digital del Fraude
Tecnológico y Cibernético. Fundador del
Primer Laboratorio Forense de Latinoamérica.
COSO ERM 2016: “Nuevo Enfoque de Gestión de Riesgos para la
Prevención y Detección de Fraudes”, Víctor H. García, MBA, CCSA, CRMA – Estados Unidos, Presidente CEO de VHG
Consulting, Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos. LLC
“Implicaciones Legales de los Clientes de Alto Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo: Cooperativas, Financieras y
otras Entidades Crediticias” a cargo de Gustavo Adolfo de Los Santos Coll, República Dominicana. es Abogado
Litigante, Ex fiscal Antidrogas del del Distrito Nacional.
“Evaluación de Riesgo de PEP´s frente al Lavado de Activos y
Corrupción Administrativa” a cargo del
Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia Abogado Penalista,
Consultor Antilavado Antifraude y Anticorrupción, CEO de RICS Management.
Finalmente el tema “Las Habilidades Blandas del Personal:
Parte Integral del Éxito Empresarial”
estará a cargo del Lic. Felipe Rodríguez De Marchena – República
Dominicana Sicólogo Industrial,
Certificado en los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva por Franklin Covey.
El congreso está dirigido a Auditores, Directores de Riesgo,
Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de
Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Miembros del Comité
de Auditoría, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, Miembros del Poder
Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Ley, “Sujetos Obligados”,
Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado
y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, así como los más altos Ejecutivos de las
Entidades Públicas y Privadas.
La participacion incluye: Cuota de Inscripción al Congreso, cóctel de bienvenida y Ceremonia de Apertura, Registro y Acceso a todas las
Conferencias y Presentaciones, Material de apoyo memorias USB, Carpeta con material
promocional, Certificado de Participación, Foto de Grupo Digital, participación
en rifas y Concursos en el Congreso, Fiesta de Clausura y Entrega de
Certificados y Reconocimientos.
También incluye la Estadía en Secrets Royal Luxury Punta Cana
All Inclusive 4 días y 3 noches, Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para Internacionales, Traslados Santo Domingo
– Hotel – Santo Domingo.
El congreso está organizado por Dicla Emperatriz López, Presidente;
Enrique Cambier M., vicepresidente técnico; Juan Pablo Rodríguez Cárdenas,
Relaciones Internacionales; Felipe Rodríguez de Marchena, Relaciones Públicas;
Stephen Brito L., Publicidad, y Fotografía y Thaisha Richard, Secretaria
Congreso.
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