ATMĆSFERA DIGITAL,
SANTO DOMINGO.- Con la participaciĆ³n de expertos internacionales en
materia de Fraude y CorrupciĆ³n, la Consultora de Eventos y Seminarios
Internacionales “Ces Internacional SRL”, anunciĆ³ el V Congreso Internacional
Anti Fraude y Anti CorrupciĆ³n, (V CIAFAC 2017) que se realizarĆ” del 22 al 25 de
junio, en Punta Cana, donde el tema principal serĆ” el RISK MANAGEMENT “Elemento
Imprescindible en la DetecciĆ³n y PrevenciĆ³n de Delitos Financieros y CorrupciĆ³n
Administrativa”.
El Congreso cuenta con el Aval de dos Instituciones
Internacionales que acreditan las horas para sus certificaciones que son
Florida Internacional Banking Association FIBA y la AsociaciĆ³n de Especialistas
Certificados en GestiĆ³n de Riesgos AECGR.
El objetivo general de este V congreso CIAFAC 2017 es aportar
un conocimiento actualizado que les permita realizar iniciativas e innovaciones
en el entorno laboral o personal, con un contenido orientado a la prevenciĆ³n
del fraude, gestiĆ³n del riesgo y valores Ć©ticos, formando un experiencia Ćŗnica
de crecimiento intelectual y personal.
ParticiparƔn destacados expositores nacionales e internacionales, seleccionados con los mƔs altos estƔndares de calidad para
brindar todo su conocimiento y experiencia a los altos ejecutivos de diversos sectores de la RepĆŗblica Dominicana y de paĆses de Las AmĆ©ricas, los cuales estarĆ”n presentes en
ese evento.
En el congreso se tratarĆ” temas relacionados a “Los nuevos
estƔndares, procesos y normativas, que han regido desde finales de 2016 y
seguirĆ”n implementĆ”ndose a partir del presente aƱo, para una excelente GestiĆ³n
Integral de Riesgos Corporativos (ERM) (Enterprise Risk Management), por medio
de la implementaciĆ³n de las nuevas actualizaciones de EstĆ”ndares de EvaluaciĆ³n
de Riesgos y Cumplimiento ISO 19600 del 2014 y las actualizaciones de ISO 37001
de 2016 sobre Anti Soborno, ademƔs pautas importantes a tomar en cuenta para
los procesos de autoevaluaciĆ³n para el anĆ”lisis
de los sistemas Anti Lavado de Activos, Contra la FinanciaciĆ³n del
Terrorismo y la FinanciaciĆ³n de la
ProliferaciĆ³n de Armas de DestrucciĆ³n Masiva
(ALA/CFT-FPADM) desarrollados
recientemente por el GAFILAT y que serƔn evaluados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) durante el 2017.
Este V CIAFAC 2017 se realizarĆ” en el Secrets Royal Luxury
Hotel & Now Larimar Punta Cana, RepĆŗblica Dominicana. TambiĆ©n contarĆ” con
la colaboraciĆ³n y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas tanto
en el sector financiero privado como gubernamental.
Tendremos el Panel: “DesafĆo y Retos del 2016 en la GestiĆ³n
de Riesgos de PrevenciĆ³n de Lavado de Activos y FinanciaciĆ³n del Terrorismo:
Perspectivas de Cara al 2017 y 2018” con la participaciĆ³n de Panelistas Especiales Invitados de RepĆŗblica
Dominicana, Costa Rica, MĆ©xico, PanamĆ”, Colombia y EE.UU.
Los temas que se trataran: “DesafĆos para las CompaƱĆas en la
ImplementaciĆ³n de la ISO 37001 de 2016”. “EstĆ”ndar Internacional AntiSoborno” a
cargo de Juan Pablo RodrĆguez CĆ”rdenas, Colombia Abogado Penalista,
Consultor Antilavado Antifraude y AnticorrupciĆ³n, CEO de RICS Management.
“VisiĆ³n Empresarial sin Maquillaje: “Bases de una GestiĆ³n de
Riesgo Exitosa” estarĆ” a cargo de Enrique Cambier Marmolejos, CPA, Mgster – RepĆŗblica Dominicana, CatedrĆ”tico,
Auditor Interno Certificado, Especialista en Mejoramiento de Procesos y
PrevenciĆ³n de Fraudes. Director de AuditorĆa Interna, Socio de
Cesi’nternacional.
De-Risking: “Equilibrio antes las Nuevas Medidas
Implementadas por el GAFI 2017”; “PanamĆ”
Papers y Sociedades Off-Shore ante el Terrorismo Fiscal”; “InvestigaciĆ³n del
Fraude Ante Eventos CatastrĆ³ficos en las Empresas” serĆ” tratado por el Lic.
Edwin Granados RĆos, de Costa Rica, Investigador Criminalista en Fraudes en
Seguros. Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Inteligencia CrĆminal de Costa
Rica.
“Cumplimiento Efectivo para una InvestigaciĆ³n por las
Autoridades sobre Blanqueo o Fraude”. Lo expondrĆ” el licenciado Gerineldo Sousa Melo, de PanamĆ”, especialista en AuditorĆa Interna, Auditoria Forense, PrevenciĆ³n de
Blanqueo de Capitales.
BITCOIN Y DEEPWEB: “Cuando el Dinero se Usa para Cometer
Delitos”, lo tratarĆ” el ingeniero AndrĆ©s VelĆ”zquez – CEO de Mattica – MĆ©xico.
InformƔtico Forense, Investigador Digital del Fraude
TecnolĆ³gico y CibernĆ©tico. Fundador del
Primer Laboratorio Forense de LatinoamƩrica.
COSO ERM 2016: “Nuevo Enfoque de GestiĆ³n de Riesgos para la
PrevenciĆ³n y DetecciĆ³n de Fraudes”, VĆctor H. GarcĆa, MBA, CCSA, CRMA – Estados Unidos, Presidente CEO de VHG
Consulting, Certificado en EvaluaciĆ³n de GestiĆ³n de Riesgos. LLC
“Implicaciones Legales de los Clientes de Alto Riesgo de
Lavado de Activos y FinanciaciĆ³n de Terrorismo: Cooperativas, Financieras y
otras Entidades Crediticias” a cargo de Gustavo Adolfo de Los Santos Coll, RepĆŗblica Dominicana. es Abogado
Litigante, Ex fiscal Antidrogas del del Distrito Nacional.
“EvaluaciĆ³n de Riesgo de PEP´s frente al Lavado de Activos y
CorrupciĆ³n Administrativa” a cargo del
Lic. Juan Pablo RodrĆguez CĆ”rdenas, Colombia Abogado Penalista,
Consultor Antilavado Antifraude y AnticorrupciĆ³n, CEO de RICS Management.
Finalmente el tema “Las Habilidades Blandas del Personal:
Parte Integral del Ćxito Empresarial”
estarĆ” a cargo del Lic. Felipe RodrĆguez De Marchena – RepĆŗblica
Dominicana SicĆ³logo Industrial,
Certificado en los 7 HƔbitos de la Gente Altamente Efectiva por Franklin Covey.
El congreso estĆ” dirigido a Auditores, Directores de Riesgo,
Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de
Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Miembros del ComitƩ
de AuditorĆa, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, Miembros del Poder
Judicial y la ProcuradurĆa, Oficiales de la Ley, “Sujetos Obligados”,
Departamento Legal, FiscalizaciĆ³n, JurĆdica, Miembros de los ComitĆ©s AntiLavado
y AntiCorrupciĆ³n, ComitĆ©s de Riesgo, asĆ como los mĆ”s altos Ejecutivos de las
Entidades PĆŗblicas y Privadas.
La participacion incluye: Cuota de InscripciĆ³n al Congreso, cĆ³ctel de bienvenida y Ceremonia de Apertura, Registro y Acceso a todas las
Conferencias y Presentaciones, Material de apoyo memorias USB, Carpeta con material
promocional, Certificado de ParticipaciĆ³n, Foto de Grupo Digital, participaciĆ³n
en rifas y Concursos en el Congreso, Fiesta de Clausura y Entrega de
Certificados y Reconocimientos.
TambiĆ©n incluye la EstadĆa en Secrets Royal Luxury Punta Cana
All Inclusive 4 dĆas y 3 noches, Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para Internacionales, Traslados Santo Domingo
– Hotel – Santo Domingo.
El congreso estĆ” organizado por Dicla Emperatriz LĆ³pez, Presidente;
Enrique Cambier M., vicepresidente tĆ©cnico; Juan Pablo RodrĆguez CĆ”rdenas,
Relaciones Internacionales; Felipe RodrĆguez de Marchena, Relaciones PĆŗblicas;
Stephen Brito L., Publicidad, y FotografĆa y Thaisha Richard, Secretaria
Congreso.
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